Comunitatea Madrid dezvoltă un instrument pentru a urmări criminalitatea cibernetică Bitcoin

Această inițiativă favorizează investigarea infracțiunilor digitale precum frauda, ​​furtul de identitate, furtul de date cu caracter personal sau frauda informatică, printre altele. Pentru a face acest lucru, au analizat peste 7.500 de adrese care aparțin a 30 de familii de malware (programe rău intenționate), inclusiv cele legate de ransomware (deturpare de date), clippers (furt de criptomonede), tehnici de înșelăciune pentru extorcare sexuală sau furturi de informații (furt de informații). ).

Dispozitivul folosește metoda de explorare dus-întors (forward and backward movement tracking), al cărui avantaj principal este că permite urmărirea tuturor tranzacțiilor produse de o adresă pe termen nelimitat. În acest fel, instrumentul IMDEA al Comunităţii Madrid, pe lângă deservirea utilizatorilor, ar putea fi deosebit de util Forţelor Securităţii Statului. Astfel, le-ar permite să identifice rute complete, inclusiv locuri de depozit precum casele de schimb de criptomonede care sunt uneori folosite de operatorii de activități ilegale.

Ofițerii de poliție, de exemplu, ar putea folosi respectivele itinerarii ca dovezi pentru a obține o hotărâre judecătorească prin care să solicite unei entități să furnizeze date personale de identificare asociate cu adresele implicate și, prin urmare,

știi cine sunt destinatarii finali ai banilor obținuți în mod fraudulos.

Acest program de pionierat, realizat de cercetătorii IMDEA Software Gibran Gómez, Pedro Moreno-Sánchez și Juan Caballero, se bazează pe studiul Watch Your Back: Identifying Cybercrime Financial Relationships in Bitcoin through Back-and-Forth Exploration.