Agenții Poliției Generalitati-Escadrile din Secția Investigații Criminale (DIC) Nord Regiunea Metropolitană de Poliție și Unitatea de Investigații a Postului de Poliție Granollers au reținut cinci persoane în calitate de presupuși autori de apartenență la un grup infracțional și pentru înșelăciune. Ancheta începe în anul 2022 când agenții detectează un grup de persoane angajate în efectuarea de achiziții în unități comerciale care plătesc cu carduri de credit sau debit ale terților, pe care le-au obținut anterior în mod fraudulos, introduse în terminalele mobile. Metoda de obținere a datelor despre victimă a fost prin ceea ce se numește smishing: a trimis un mesaj text mai multor persoane spunându-le că trebuie să facă o plată mică pentru a primi un pachet de la Correos sau de la orice altă companie de pachete . Odată ce victima a avut acces, acesta a trebuit să meargă pe un site similar cu cel al companiei de coletărie în cauză și să-și completeze datele bancare. Tot prin phishing: în acest caz, victima a primit un e-mail care l-a informat că trebuie să-și schimbe parola contului bancar. Odată ce a acceptat, a fost redirecționat către o pagină web unde victima a introdus parola și numele de utilizator legate de contul său digital cu care făptuitorii aveau acces la datele sale bancare).

Faptul că după un timp anchetatorii celor două unități de investigație au constatat că a avut loc o creștere semnificativă a faptelor, a fost creat o echipă de set de cercetare (ECI) . Cercetările polițiștilor s-au concentrat pe identificarea componentelor grupului infracțional și dezarticularea acestora. Cercetătorii au constatat o realitate recurentă la membrii grupurilor infracționale: anchetatul nu avea activitate venituri profesionale sau legale plătite. Pe de altă parte, a devenit clar și că în viața lor de zi cu zi făceau cumpărături în mai multe unități și că efectuau plăți cu mai multe terminale mobile, care erau schimbate între ele. Afacerile obișnuite erau magazinele de îmbrăcăminte, un chioșc ONCE, magazinele de telefoane mobile și dispozitive electronice și magazinele alimentare, printre altele. Dintre operațiunile efectuate de agenți a fost posibilă localizarea 18 victime, unele pentru tentative de infracțiuni și altele pentru infracțiuni și cu o sferă teritorială care, pe lângă Catalonia, s-a extins și în mai multe localități din Spania: Madrid, Gijón, Cádiz, Ciudad Real, Sevilla, Palma de Mallorca, Alicante, Palencia, Badajoz sau Bilbao, printre altele. Un exemplu de voracitate criminală a grupului și efectul pe care l-ar putea avea asupra victimelor, într-unul dintre cazuri au cheltuit ceva . euro de la o victimă în șase zile și a încercat a cere un împrumut în numele tău în valoare de 37.000 mai mult euro. Cercetarea a evidențiat, de asemenea, că aceștia cumpără în mod regulat și în cantități mari diferite tipuri de cupoane (din tip scratch) în unitățile ONCE și care achita întotdeauna cu terminalele mobile cu datele cardului obținute. In acest fel au obtinut premiile acestui joc si in acest fel au generat bani. ONCE a raportat că au depistat o creștere suspectă a vânzării acestor tipuri de cupoane în perioada februarie – septembrie a anului 2021, cu operațiuni în valoare de 49.18 euro.Grupul infracțional era alcătuit din opt persoane, pe care le aveau domiciliul în locuințe din localitățile Barcelona, ​​El Masnou și Sant Boi del Llobregat. La sfârșitul lunii septembrie, la aceste proprietăți au fost efectuate intrări și percheziții, iar anchetatorii au reușit să aresteze cinci dintre membrii grupării infracționale. Dintre cele trei persoane rămase, una a fost localizată și rămâne în anchetă. Poliția a intervenit 45 terminale mobile, 18 carduri SIM, 4. euro în numerar, cinci laptopuri, 37 bilete de cumpărături, 122 cupoane ONCE, șase ceasuri de ultimă generație și o mulțime de îmbrăcăminte de ultimă generație Cu etichete Anchetatorii nu exclud localizarea mai multor victime ca urmare a studiului obiectelor și au intervenit înscrisuri, precum și identificarea unor noi componente ale acestui grup infracțional.Arestatul a mers la dispoziţie judecătorească la data de septembrie iar judecătorul a decretat libertatea cu acuzaţii şi măsuri asigurătorii. Zona de comunicații Barcelona, ​​​​8 octombrie 2021

Sursa: Mossosi destructura o grupare criminala specializata in fraudarea oamenilor prin metode de smishing și phishing la achiziții frauduloase cu cardurile dvs. bancare