Garda Civilă spaniolă a arestat un bărbat din Leon, proprietar al unui magazin de la care făcea trimiteri de bani în România în numele clienților săi, fără acordul acestora.
Autoritățile spaniole au intervenit marți la un „locutorio” din oraș, de la care românii obișnuiau să trimită bani în țară.
Anchetatorii au descoperit că bărbatul, în vârstă de 31 de ani, folosea datele de identitate ale persoanelor, care apelaseră la serviciile sale de transfer internațional de bani și care își prezentaseră la un moment dat pașaportul sau cartea de identitate.
Proprietarul magazinului falsifica documentele și apoi cu datele clienților săi putea să creeze identități false, prin intermediul cărora reușea să facă transferuri de bani în afara Spaniei.
Din primele investigații derulate după intervenția agenților de la Garda Civilă, se poate calcula că bărbatul a trimis cel puțin 33.000 de euro cu numele clienților săi către destinatari din România.
Legea stabilește o limită de 1000 de euro pe lună pentru transferuri internaționale.
Bărbatul va fi cercetat pentru acuzații de spălare de ban, fals în documente și uzurparea identității.
